최신ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版) - CAMS日本語무료샘플문제
문제1
カジノ活動に関連する最も疑わしい取引指標は次のうちどれですか?
1. 顧客は第三者の名前で賞金小切手（小切手）を要求します。
2. 知人らがイーブンマネーゲームで互いに賭け、一方の当事者に意図的に負けているようです。
3. 大量のプレイヤーである新規顧客が、同じ国内の他の場所に資金を送金できるかどうかをカジノ運営者に尋ねます。
4. 顧客が、効果的なマネーロンダリング防止制度のない国の第三者の銀行口座への賞金の送金を要求します。
カジノ活動に関連する最も疑わしい取引指標は次のうちどれですか?
1. 顧客は第三者の名前で賞金小切手（小切手）を要求します。
2. 知人らがイーブンマネーゲームで互いに賭け、一方の当事者に意図的に負けているようです。
3. 大量のプレイヤーである新規顧客が、同じ国内の他の場所に資金を送金できるかどうかをカジノ運営者に尋ねます。
4. 顧客が、効果的なマネーロンダリング防止制度のない国の第三者の銀行口座への賞金の送金を要求します。
정답: D
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문제2
銀行Aは国Aにあります。
国Bにある銀行Bからの電信送金は銀行Aによって処理され、国Cにある銀行Cの顧客に資金が移動されます。
電信送金は銀行Aによって疑わしいと見なされます。
銀行Aは、疑わしい取引レポートを誰に提出すればよいですか？
銀行Aは国Aにあります。
国Bにある銀行Bからの電信送金は銀行Aによって処理され、国Cにある銀行Cの顧客に資金が移動されます。
電信送金は銀行Aによって疑わしいと見なされます。
銀行Aは、疑わしい取引レポートを誰に提出すればよいですか？
정답: A
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문제3
テロ資金対策（CFT）
金融活動作業部会 (FATF) の方法論によれば、金融機関 (FI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を検討する必要があるのはどのような状況ですか?
テロ資金対策（CFT）
金融活動作業部会 (FATF) の方法論によれば、金融機関 (FI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を検討する必要があるのはどのような状況ですか?
정답: C
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문제4
銀行が包括的かつ効果的な銀行秘密法/マネーロンダリング防止（BSA / AML）プログラムと、適用される規制へのコンプライアンスを確保するために合理的に設計された監視フレームワークを確保することについて、銀行内で最終的な責任を負うのは誰ですか？
銀行が包括的かつ効果的な銀行秘密法/マネーロンダリング防止（BSA / AML）プログラムと、適用される規制へのコンプライアンスを確保するために合理的に設計された監視フレームワークを確保することについて、銀行内で最終的な責任を負うのは誰ですか？
정답: D
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문제5
ある企業が、高リスク国の個人向けに 100,000 米ドルの貯蓄機能を備えた生命保険契約を契約しました。この保険は、未知の第三者から毎月現金の預け入れを受け取ります。デポジットの最小限の部分が投資され、残りは月末までに引き出されます。マネーロンダリングのリスクとして考慮すべき状況はどれですか? (2 つ選択してください。)
ある企業が、高リスク国の個人向けに 100,000 米ドルの貯蓄機能を備えた生命保険契約を契約しました。この保険は、未知の第三者から毎月現金の預け入れを受け取ります。デポジットの最小限の部分が投資され、残りは月末までに引き出されます。マネーロンダリングのリスクとして考慮すべき状況はどれですか? (2 つ選択してください。)
정답: C,E
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문제6
テロ資金対策（CFT）
信用部門の銀行員は、すべての顧客のリスクを評価したいと考えており、コンプライアンス担当者に連絡して、疑わしい取引報告書を提出した顧客のリストを要求しています。
不審な取引報告情報を保護するためには何をすべきでしょうか?
テロ資金対策（CFT）
信用部門の銀行員は、すべての顧客のリスクを評価したいと考えており、コンプライアンス担当者に連絡して、疑わしい取引報告書を提出した顧客のリストを要求しています。
不審な取引報告情報を保護するためには何をすべきでしょうか?
정답: A
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문제7
コンプライアンス担当者は、従業員オリエンテーション中に銀行のマネーロンダリング防止プログラムの概要を新しい窓口係のグループに提供します。
このオーディエンスに提供するトレーニング要素はどれですか
コンプライアンス担当者は、従業員オリエンテーション中に銀行のマネーロンダリング防止プログラムの概要を新しい窓口係のグループに提供します。
このオーディエンスに提供するトレーニング要素はどれですか
정답: C
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문제8
AML 監査の独立性における重要な要素は、監査人が次の事項を実行することです。
AML 監査の独立性における重要な要素は、監査人が次の事項を実行することです。
정답: D
문제9
テロ資金対策（CFT）
二国間で締結される、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、以下と呼ばれます。
テロ資金対策（CFT）
二国間で締結される、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、以下と呼ばれます。
정답: C
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문제10
テロ資金供与（CFT）
国連安全保障理事会（UNSC）は、国やテロ組織に対して制裁制度を課す権限を有しています。
国連安全保障理事会が課した制裁に関して正しい記述はどれですか。(2 つ選択してください。)
テロ資金供与（CFT）
国連安全保障理事会（UNSC）は、国やテロ組織に対して制裁制度を課す権限を有しています。
国連安全保障理事会が課した制裁に関して正しい記述はどれですか。(2 つ選択してください。)
정답: A,D
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문제11
テロ資金供与（CFT）
米国の大手銀行の外国コルレス銀行部門の副社長は、オフショアライセンスを持つ外国銀行がコルレス口座を開設したいと連絡を受けた。
米国愛国者法に基づき副大統領が取得しなければならない 2 つのものはどれですか。(2 つ選択してください。)
テロ資金供与（CFT）
米国の大手銀行の外国コルレス銀行部門の副社長は、オフショアライセンスを持つ外国銀行がコルレス口座を開設したいと連絡を受けた。
米国愛国者法に基づき副大統領が取得しなければならない 2 つのものはどれですか。(2 つ選択してください。)
정답: C,D
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