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1. 當將新技術應用於反洗錢時，應用程式介面 (API) 允許：
A) 行動裝置上的數位識別
B) 不同的應用程式連接和通訊
C) 入職期間的快速 CDD 與顧客特徵分析
D) 透過人工智慧 (AI) 和生物辨識技術進行身份驗證
2. 台灣賭場的合規官發現，賭場連續幾天收到一位客戶的多筆現金存款，金額略低於大額交易報告 (LTR) 限額。該客戶使用了三個不同的投注帳戶。
下一步該怎麼做？
A) 依照內部報告程序將活動升級為可疑活動並報告給相關部門
B) 在客戶的帳戶中註明客戶的賭博活動經常在報告限額以下進行
C) 聯絡執法單位對客戶的財務活動展開調查
D) 告知客戶他們的活動可疑並要求解釋
3. 下列哪些屬於基於風險的方法？ (選擇三項。)
A) 選擇並應用與已識別風險等級相符的有效控制措施
B) 主要監控先前標記的客戶，而對其他客戶則採取標準控制措施。
C) 進行全面的風險評估，以識別客戶、交易和地理風險。
D) 在所有客戶群中平均分配資源，以確保公平性
E) 根據客戶的活動和關係來決定其詳細的風險概況
4. 一家銀行的客戶顧問聯繫了合規團隊的一名成員，尋求指導如何處理一位想要將出售加密資產所得的 25 萬美元轉入其銀行儲蓄帳戶的客戶。
合規團隊該提供什麼指導？
A) 向顧問確認，如果客戶的 KYC 是最新的，並且在公共區塊鏈瀏覽器上搜尋沒有提供任何負面媒體報道，則客戶可以繼續交易
B) 建議進一步澄清，包括出售了哪些硬幣或代幣，以及加密貨幣交易所是否對其客戶進行盡職調查
C) 向顧問確認客戶可以繼續交易，因為客戶已經正確入職，KYC 已完成，資金來源透明
D) 建議停止交易，因為加密資產通常不受監管，並且根據定義會給銀行帶來不可接受的反洗錢風險
5. 《美國愛國者法案》第 319(a) 條：
A) 允許美國政府從為外國銀行開設和維護的美國代理銀行帳戶中扣押與在該外國銀行存入的金額相同的資金。
B) 允許適當的聯邦銀行機構要求金融機構在120 小時內提供與該組織的反洗錢合規性有關或與該組織的客戶或任何開設、維護、管理的帳戶有關的記錄或信息，或由美國金融機構管理。
C) 要求對外國代理帳戶進行盡職調查，在某些情況下還需要加強盡職調查(EDD)，這包括組織與外國金融機構建立的幾乎所有帳戶關係以及為非美國公民開設的私人銀行業務我們
D) 授權美國財政部針對外國司法管轄區、外國金融組織、國際交易類型或帳戶類型採取分級、相稱措施。
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: B | 질문 # 2 정답: A | 질문 # 3 정답: A,C,E | 질문 # 4 정답: B | 질문 # 5 정답: A |
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