ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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1. Welche der folgenden Eigenschaften würden die Wirksamkeit eines AML-Programms verbessern?

A) Wirksame Herausforderungen für das AML-Personal und kontinuierliches Cross-Training
B) Prüfer, die nach einer nicht zufriedenstellenden Prüfung verbindliche Anleitungen und Unterstützung für das Programm bereitstellen
C) Bereitstellung einer grundlegenden AML-Schulung für alle Mitarbeiter
D) Ein AML-Beauftragter wird als aktives Mitglied der Geschäftsleitung mit erweiterten Befugnissen in den Vorstand berufen

2. Welche der folgenden Ansätze sollten in Kombination verwendet werden, um den Schutz von Kundendaten und die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen zu gewährleisten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Zugriffskontrollen
B) Datenverschlüsselung
C) Speicherung von Kundendaten über die gesetzlichen Anforderungen hinaus
D) Umfassende Datenerfassung
E) Datenminimierung

3. Um bei der Untersuchung eines grenzüberschreitenden Geldwäschefalls Hilfe zu leisten, kann eine Financial Intelligence Unit (PIU), die Mitglied der Egmont-Gruppe ist, Folgendes tun:

A) Nehmen Sie direkt Kontakt mit anderen FluUs in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
B) Nehmen Sie direkt Kontakt mit Finanzinstituten in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
C) seine Strafverfolgungsermittler mit der Unterstützung bei einer wichtigen laufenden Untersuchung in einem anderen Land beauftragen
D) Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Land bei einer wichtigen laufenden Ermittlung.

4. Es gibt drei Arten von Faktoren, die zur Authentifizierung des Eigentums einer Person verwendet werden können: Wissen und inhärente Faktoren.
Welcher der folgenden Faktoren fällt unter die inhärenten Faktoren?

A) Passphrase
B) Fingerabdruck
C) Herausforderung-Antwort
D) Sicherheitstoken

5. Eine vermögende Einzelperson nutzt eine komplexe Unternehmensstruktur, um illegalen Holzeinschlag und anschließend die illegale Gewinnung der daraus gewonnenen Ressourcen auf diesem Land zu ermöglichen.
Welche Kategorie von Vortaten liegt vor?

A) Korruption
B) Handelsbasierte Geldwäsche
C) Umweltkriminalität
D) Illegaler Rohstoffhandel

질문과 대답: