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| AML 컴플라이언스 체계 | 25% | - 컴플라이언스 프로그램 구성 요소
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1. 문화재와 관련된 테러 자금 조달 및 자금 세탁 위험이 증가했음을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까? (세 가지 선택)
A) 소셜 미디어 플랫폼에서 판매되는 상당한 가치를 지닌 고품질 단품
B) 면세구역 내 미술품 보관 시설 이용
C) 예술 및 고대 유물 전문가를 활용하여 품목의 진위성 확인
D) 미술 경매에서 제3자 미술 자문가를 대리인으로 참여시키는 것
E) 경매에서 귀중한 예술품, 보석 또는 귀금속에 대해 공정한 시장 가치 또는 프리미엄 가격을 지불합니다.
2. 두 국가 간에 체결되고 국경 간 정보 공유를 규제하는 법적 문서로 알려져 있습니다.
A) 긴급 정보 요청.
B) 양해각서.
C) 협정각서.
D) 이해의 선언.
E) 상호 사법 지원 조약.
3. 카지노를 통한 자금세탁의 가장 강력한 지표가 될 수 있는 의심스러운 활동은 무엇일까요?
A) 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.
B) 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.
C) 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.
D) 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.
4. 유엔이 제재 제도를 개발하는 데 있어 주요 목적은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)
A) 인권보호를 지원합니다.
B) 국가 내에서 비민주적이고 비헌법적인 변화를 억제합니다.
C) 개발도상국이 자유주의적 또는 실질적 민주주의를 채택하도록 강요하는 것입니다.
D) 금융 범죄에 대한 통제가 취약한 정부를 처벌합니다.
E) 갈등의 평화적 해결을 위해 정부와 정권을 지원합니다.
5. EU 자금세탁방지지침(AMLD)과 유럽연합(EU) 회원국의 현지 자금세탁방지(AML) 규정은 어떤 관련이 있습니까? EU 은행에 대한 관련성, 적용 가능성, 영향 측면에서 어떤 관계가 있습니까? (2개 선택)
A) EU AMLD는 현지 AML 규정보다 우선합니다.
B) 현지 AML 규정은 EU AMLD보다 추가적이거나 더 엄격한 요구 사항을 부과할 수 있습니다.
C) EU AMLD와 현지 AML 규정은 별개의 관련 없는 법적 틀입니다.
D) 현지 AML 법률 및 규정은 EU AMLD의 요구 사항보다 우선합니다.
E) EU AMLD는 회원국이 현지 AML 규정을 통해 구현해야 하는 프레임워크를 제공합니다.
F) EU AMLD와 현지 AML 규정은 동일한 요구 사항을 가져야 합니다.
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: A,B,D | 질문 # 2 정답: B | 질문 # 3 정답: B | 질문 # 4 정답: A,B,E | 질문 # 5 정답: B,E |
1361 분의 상품리뷰 
피곤한 야채 -
ACAMS CAMS7-KR덤프를 찾아헤메었는데 여기서 드디어 찾았네요.
DC받아 구매했는데 가격도 저렴하고 주요하게는 시험패스보장 가능해서 기쁘네요.
ITDumpsKR는 믿고 구매하셔도 좋은 곳입니다.